吉宏股份: 厦门吉宏科技股份有限公司内部审计制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：厦门吉宏科技股份有限公司内部审计制度（2025年6月））

厦门吉宏科技股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年6月修订），旨在规范公司及控股子公司的内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益，促进公司健康发展。制度定义了内部审计对象为公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司，审计内容包括内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等。公司董事会负责建立健全内部控制制度，审计委员会指导和监督内审部工作，内审部独立运作并向审计委员会报告。内审部需至少配备3名专职审计人员，保持独立性，不得受财务部门领导。制度明确了内部审计的职责、权限、程序及信息披露要求，强调对重大事项如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等进行审计监督。内审部应每季度向审计委员会报告工作进展，年度提交内部审计工作报告。公司对模范遵守规章制度的部门和个人给予奖励，对违规行为进行处罚。本制度自董事会审议通过之日起生效。