(原标题:陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告)
证券代码:601568 证券简称:北元集团公告编号:2025-038。陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月19日在公司办公楼二楼209会议室召开,出席股东和代理人共377人,持有表决权的股份总数为2,921,260,806股,占公司有表决权股份总数的73.5422%。会议由董事长史彦勇主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、日常关联交易实际发生情况、利润分配方案、董事监事薪酬、聘请2025年度审计机构等多项议案。其中,取消公司监事会并修订《公司章程》的议案获得96.5599%的赞成票。选举范智宏和王胜勇为第三届董事会董事的议案也顺利通过,得票率分别为99.6803%和99.6802%。
北京市嘉源律师事务所的朱璐和韩金熹律师见证了此次股东大会,确认会议合法有效。