中旗新材: 独立董事候选人声明与承诺（吴瑛）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（吴瑛））

吴瑛作为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东星空科技装备有限公司提名。吴瑛声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

具体声明和承诺如下：吴瑛已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，并已参加培训取得相关培训证明材料。吴瑛担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。吴瑛及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，不存在重大业务往来，未受过中国证监会、证券交易所处罚或调查，不存在重大失信记录。吴瑛担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任独立董事未超过六年。

吴瑛承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去职务。吴瑛授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。如因辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责。