中旗新材: 关于选举产生职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举产生职工代表董事的公告）

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-057 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为顺利推进公司后续治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据相关规定，公司于2025年6月19日召开职工代表大会，选举孙亮女士为公司第四届董事会职工董事，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。 孙亮女士，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年3月至2018年8月，历任公司销售经理、营销总监；2015年12月至2017年10月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017年7月至2020年4月，担任海南羽明华创业投资有限公司经理；2018年9月至2025年6月，担任公司董事、副总经理职务。孙亮女士未持有公司股票，与公司股东周军先生是夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合相关任职资格。