海峡股份: 第八届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第九次临时会议决议公告）

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2025年6月19日以通讯表决方式举行，会议由董事长王然先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于新海轮渡实施新海港区泊位修复项目的议案，工程估算总投资1,199.58万元，资金来源为自有资金。

2. 审议通过关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案。中海港联拟进行3.7亿元人民币的经营性固定资产贷款，贷款期限10年，贷款银行为中国农业银行股份有限公司，贷款利率为五年期以上LPR减75BP，按年浮动，还款方式为按约还本付息，每半年还款一次，按季付息，担保方式为“龙兴岛”“永兴岛”船舶抵押，贷款用途为偿还中海港联债务。该议案将提交股东大会审议。

3. 审议通过关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案，94名激励对象满足行权条件。关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

4. 审议通过关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案，行权价格调整为5.119元/股。关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

5. 审议通过关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案，激励对象人数由97人调整为94人，已授予但尚未行权的股票期权数量由22,975,000份调整为21,750,000份，注销期权数量为1,225,000份。关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。