高测股份: 国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务第二次临时报告（2025年度）内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务第二次临时报告（2025年度））

国信证券股份有限公司发布关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务第二次临时报告（2025年度）。报告基于《可转换公司债券管理办法》、《受托管理协议》和《募集说明书》等文件编制，不构成投资建议。

青岛高测科技股份有限公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330万元。债券简称“高测转债”，代码118014，于2022年8月12日在上交所挂牌交易，存续期自2022年7月18日至2028年7月17日，转股期自2023年1月30日至2028年7月17日。

公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金红利1.80元（含税），每10股转增4股。因“高测转债”转股，公司股本由546,769,006股增至546,769,034股。调整后每股派发现金红利0.18000元（含税），每股转增0.40000股，总股本变为765,476,648股。

根据《募集说明书》约定，转股价格调整公式为P1＝（P0-D）/（1+n）。调整后“高测转债”转股价格由10.50元/股调整为7.37元/股，自2025年6月27日起生效。转股于2025年6月19日停止，2025年6月27日起恢复。

本次调整未对发行人日常经营及偿债能力造成影响。国信证券将持续关注并披露相关事项。