宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月19日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；逐项审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权并向特定投资者募集配套资金；审议通过关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；审议通过关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；审议通过关于本次交易构成关联交易的议案；审议通过关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案；审议通过关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案；审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；审议通过关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案；审议通过关于本次交易符合相关法律法规的议案；审议通过关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案；审议通过关于公司与控股股东签署《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；审议通过关于提请股东会批准新疆地矿投资（集团）有限责任公司免于发出要约的议案；审议通过关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案；审议通过关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案。特此公告。新疆宝地矿业股份有限公司董事会2025年6月20日。