（原标题：苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-028 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年6月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长周建明召集和主持。审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，报告编制至2024年12月31日，并由信永中和会计师事务所专项鉴证。审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》，修订多项公司治理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》和《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月8日召开。苏州上声电子股份有限公司董事会2025年6月20日。
首页
微信公众号
证券之星APP
