（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-044 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知。会议由第五届董事会召集，将于2025年7月7日下午14:30在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室召开。网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月30日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。登记时间为2025年7月4日上午10:00至下午18:00，地点为公司一楼证券投资部。登记方式包括现场登记、信函或传真方式。异地股东可通过信函或传真登记。注意事项：出席人员需携带相关证件原件。网络投票代码为“350159”，简称为“新研投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。备查文件为第五届董事会第二十六次会议决议。附件包括网络投票操作流程、参会股东登记表和授权委托书。
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