（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月19日上午11:00以通讯方式召开，会议由董事长方德松先生主持，应参加董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。公司董事会收到董事陆华飞先生的书面辞职报告，因其内部工作调整原因辞去公司董事及董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，辞职后仍将在公司其他岗位工作。根据相关规定，陆华飞先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送达董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选事项经股东会审议通过后，陈伟先生将同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。
二、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。公司拟定于2025年7月7日下午14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，审议本次董事会的议案一。
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