成大生物: 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-033 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知已于2025年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长李宁先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合相关法律法规及公司章程规定，形成的决议合法有效。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司本次回购股份符合相关法律法规规定。董事会一致同意公司使用不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元，回购价格不超过人民币38 00元/股，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，并在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内办理本次回购股份的相关事宜。表决结果为赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。特此公告。辽宁成大生物股份有限公司董事会2025年6月20日。