博菲电气: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-050 浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月13日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成如下决议：审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》事项，同时董事会根据2024年年度股东大会决议授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。备查文件为第三届董事会第十六次会议决议。特此公告。浙江博菲电气股份有限公司董事会2025年6月19日。