申华控股: 申华控股2024年度股东会文件内容摘要

（原标题：申华控股2024年度股东会文件）

辽宁申华控股股份有限公司2024年度股东会将于2025年6月26日下午14:00召开，会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、利润分配方案、财务决算和预算报告、续聘中审众环会计师事务所为2025年年审及内控审计事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资计划、2025年度担保计划、修改《公司章程》和《股东会议事规则》、购买董事高管责任险、董事会换届选举等。2024年公司实现营业收入41.93亿元，营业毛利2.82亿元，利润总额2,969.06万元，归母净利润3,859.88万元。公司2024年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。2025年公司预计实现营业收入超过40亿元。公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年年审及内控审计事务所，聘期一年。2025年度日常关联交易预计包括向华晨宝马采购整车及配件不超过45亿元，保修、索赔不超过1.2亿元。公司2025年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过15亿元融资额度，为全资、控股及合营企业提供不超过174,950万元的担保。公司拟修改《公司章程》，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权。公司还计划购买董事高管责任险，每年赔偿限额不超过5,000万元，保费不超过30万元。董事会换届选举提名高新刚、都波、范凯为董事候选人，金永利、李卓、俞奕鉴为独立董事候选人。