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久盛电气: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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(原标题:董事会提名委员会议事规则)

久盛电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则主要内容如下:该规则旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会是董事会下设的专门工作机构,负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序,并提出建议。委员会由三名董事组成,其中两名独立董事,委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任,负责主持委员会工作。

提名委员会的主要职责包括:根据公司情况对董事会规模和构成提出建议,研究董事和高级管理人员的选择标准和程序,广泛搜寻合格人选,审查候选人并提出建议。委员会对董事会负责,提案需提交董事会审议。选任程序包括与公司交流需求、搜寻人选、搜集资料、征得同意、资格审查、提出建议等步骤。会议由主任委员主持,需三分之二以上委员出席,决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,通过的议案及表决结果需上报董事会。委员对会议内容有保密义务。规则自董事会审议通过之日起实施。

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