（原标题：晋西车轴第八届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-033 晋西车轴股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月18日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年6月13日以书面和邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中董事张修峰委托董事刘铁、独立董事刘维委托独立董事贾小荣代为出席并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》规定。公司监事及高级管理人员列席会议，董事长吴振国主持。会议审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，赞成7人，反对0人，弃权0人，该议案需提交股东会审议。审议通过关于适时召开公司2025年第二次临时股东会的议案，赞成7人，反对0人，弃权0人。特此公告。晋西车轴股份有限公司2025年6月19日。
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