可立克: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月18日召开，会议由董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动积极性。董事伍春霞回避表决，表决结果为6票赞成。

2、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。董事伍春霞回避表决，表决结果为6票赞成。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事项。董事伍春霞回避表决，表决结果为6票赞成。

4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格。表决结果为7票赞成。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成。