国联股份: 第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-015

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于同日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年可持续发展报告中文版及英文版的议案》，具体内容详见2025年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关报告。会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经公司董事会战略规划与ESG委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见2025年6月19日刊登在上述报纸和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-017）。会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案无需提交股东大会审议。

备查文件为北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。特此公告。北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会2025年6月18日。