天阳科技: 国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司提前赎回“天阳转债”的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司提前赎回“天阳转债”的核查意见）

国海证券股份有限公司作为天阳宏业科技股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关法律法规，对天阳科技提前赎回“天阳转债”事项进行了核查并出具意见。“天阳转债”于2023年3月23日发行，总额97,500.00万元，转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止。转股价格经历多次调整，最终为11.71元/股。根据《募集说明书》约定，因公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司决定以100.24元/张赎回“天阳转债”，赎回登记日为2025年7月10日，赎回日为2025年7月11日，赎回完成后“天阳转债”将在深交所摘牌。公司控股股东欧阳建平在赎回条件满足前六个月内卖出857,632张“天阳转债”。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了提前赎回“天阳转债”的议案。保荐机构认为该事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。