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六国化工: 六国化工第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-18 23:03:52

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（原标题：六国化工第九届董事会第一次会议决议公告）

2025年6月18日，安徽六国化工股份有限公司召开了第九届董事会第一次会议，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事吴亚先生主持。会议审议通过了以下议案：选举吴亚先生为第九届董事会董事长；聘任马健先生为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人；对董事会专门委员会进行换届选举，包括提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会；聘任马健先生为公司总经理；聘任俞云先生、梁晨先生、许正先生为副总经理；聘任邢金俄先生为公司董事会秘书；聘任王先龙先生为公司财务总监；聘任周英女士为公司证券事务代表。所有议案均获得全票通过，任期均为三年，至本届董事会期满为止。提名委员会和审计委员会对相关高管人员的任职资格和能力进行了审查并发表了同意意见。特此公告。安徽六国化工股份有限公司董事会2025年6月19日。

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