特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：特变电工股份有限公司2025年第六次临时董事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于2025年6月14日发出通知，于2025年6月18日以通讯表决方式召开了2025年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：

一、审议通过了农银金融资产投资有限公司向公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详情见临2025-040号公告。

二、审议通过了关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、李边区、胡南回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为，2024年度公司业绩未达到行权条件，需注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，以及授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份。详情见临2025-041号公告。

特此公告。特变电工股份有限公司董事会2025年6月19日。报备文件包括董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议及2025年第六次临时董事会会议决议。