（原标题：六国化工2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-037 安徽六国化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月18日，地点为公司第一会议室。出席股东和代理人人数为361，持有表决权的股份总数为137,327,771股，占公司有表决权股份总数的26.3281%。会议由董事长陈胜前主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。
审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案，以及修订《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》的议案。此外，选举产生了新一届董事会成员，包括非独立董事吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙和独立董事张琛、路漫漫、李鹏峰。
律师见证结论意见认为，本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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