上海建科: 国浩律师（上海）事务所关于上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

国浩律师(上海)事务所为上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年6月18日14点00分在上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅召开，会议通知提前二十日发布。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00，互联网投票平台投票时间为9：15-15：00。

出席股东会的股东及委托代理人共133人，代表股份339,483,606股，占公司有表决权股份总数的84.0855%。会议审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构》、《公司为部分子公司银行授信提供担保》、《公司2025年度董事薪酬方案》、《公司2025年度监事薪酬方案》、《取消监事会并修订公司章程及配套议事规则》等议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。