国货航: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航公告编号：2025-038

中国国际货运航空股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年6月18日召开。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，共有1080名股东及股东授权代表出席，代表股份10,745,678,054股，占公司有表决权股份总数的88.0153%。

会议审议通过了关于选举第二届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票方式逐项表决。阎非、张华、肖烽、李军、李萌、邓健荣、郑家驹、熊伟、周治伟当选为第二届董事会非独立董事；刘航、祝继高、任自力、张晓东、杨武当选为第二届董事会独立董事。

此外，会议还审议通过了关于第二届董事会董事薪酬的议案，同意10,743,536,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9801%，该议案以普通决议通过。

北京市海问律师事务所肖毅、杨慧律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，表决结果有效。