爱柯迪: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张建成先生召集、主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-066），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见同日披露的《爱柯迪股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：临2025-067），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》，此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露的《爱柯迪股份有限公司关于聘任副总经理、变更财务总监的公告》（公告编号：临2025-068），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于变更财务总监的议案》，此议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露的《爱柯迪股份有限公司关于聘任副总经理、变更财务总监的公告》（公告编号：临2025-068），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。