（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-063 贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年6月18日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席。会议通知于2025年6月12日以传真、电子邮件和正式文本等方式发出，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月4日召开公司2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议需提交股东会审议事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第三次会议决议。特此公告。贝肯能源控股集团股份有限公司董事会2025年6月18日。
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