（原标题：旗滨集团关于修订公司相关治理制度的公告）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-068 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。修订背景为落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益。修订内容涉及《董事会审计及风险委员会实施细则》《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》三项治理制度。2025年6月18日，公司召开相关会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，修订后的制度经董事会审议通过后生效。上网公告附件包括三项修订后的治理制度细则。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年六月十九日
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