（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月18日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于2024年年度权益分配方案已实施完毕，根据相关规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由11.45元/股调整为11.30元/股。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事张爱青先生、陶凯先生回避表决，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○二五年六月十八日。
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