维科精密: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-015 上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年6月18日在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长TAN YAN LAI先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次募集资金投资项目延期不会对项目的实施造成实质性影响，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。备查文件包括第二届董事会第八次会议决议。特此公告。上海维科精密模塑股份有限公司董事会2025年6月19日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。