（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
广州万孚生物技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，会议通知于2025年6月13日发出。会议应到董事7名，实到7名，监事和高级管理人员列席。会议由董事长王继华主持，审议通过三项议案。
第一项议案为终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票。因公司经营内外部环境变化，原激励方案考核指标与预期经营情况存在偏差，董事会决定终止2024年限制性股票激励计划，回购注销1054.40万股已授予但未解除限售的限制性股票，相关文件一并终止。表决结果为5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
第二项议案为修订《公司章程》，根据终止激励计划涉及的注册资本变更及相关法律法规，拟对《公司章程》相关条款进行修订，授权经营管理层办理变更登记等事宜。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
第三项议案为提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月4日下午14:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
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