（原标题：董事会议事规则（2025年6月））
盈康生命科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，明确董事会职责权限，提高董事会运作水平。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会应确定对外投资、收购出售资产等权限，建立严格审查和决策程序。重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。公司发生的交易达到一定标准需提交董事会审议并披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事长主持股东会和董事会，负责督促检查决议执行。董事会设董事会秘书，负责信息披露、筹备会议等。董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并提出建议。董事会议应有过半数董事出席，决议采取投票表决方式，董事对决议承担责任。公司为董事会和董事提供必要工作条件和经费支持。董事在任期内有突出贡献可获奖励，违反决议导致公司损失的董事需负赔偿责任。
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