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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料)

航天时代电子技术股份有限公司将于2025年7月4日下午14:30在朗丽兹西山花园酒店会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括主持人致辞、出席情况报告、议案审议、投票表决、交流环节、宣布结果和法律意见书等。会议将审议五个议案:1)补选公司第十三届董事会董事,提名陈建国先生为董事候选人;2)补选公司第十三届董事会独立董事,提名胡文华女士为独立董事候选人;3)调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容,将项目使用租赁厂房改为自建厂房;4)签署2025年度《金融服务协议》之补充协议,提高综合授信额度至80.1亿元;5)取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及相关附件。公司经营范围将调整为信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备销售等,并废止《监事会议事规则》,制订《累积投票实施细则》。会议资料还包括详细的会场纪律和股东权利义务等内容。

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