（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年6月18日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长周保平召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、提名周保平、费卫民、马春茹为第四届董事会非独立董事候选人；提名常江、胡凤霞为独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。2、审议通过变更经营范围及修订《公司章程》，并办理工商变更登记。3、逐项审议通过修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度需提交股东会审议。4、审议通过投资建设稀土永磁材料一体化应用项目，以完善产业布局和产品结构，增强市场地位。5、审议通过提请召开2025年第二次临时股东会，将于2025年7月4日召开，审议相关议案。会议合法、有效，决议内容详见巨潮资讯网。
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