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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要

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(原标题:航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第六次会议决议公告)

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2025-036 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第六次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,8 名董事全部出席并参与投票。会议审议通过四个议案:一是调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容,调增土建工程并优化调整工艺设备,已获国有资产管理部门审批通过。二是与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议,综合授信额度由 65.1 亿元增至 80.1 亿元。三是补选胡文华女士为第十三届董事会独立董事。四是取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件,取消监事会,变更经营范围并修订公司章程及相关附件。会议还决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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