龙旗科技: 上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

（原标题：上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用））

上海龙旗科技股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会实施细则（草案），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，提升ESG管理水平。该细则适用于H股发行并上市后。

细则规定，战略与ESG委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

委员会的主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、ESG战略及目标等进行研究并提出建议，识别ESG风险及机遇并提出应对建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并将提案提交董事会审议。

会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯表决方式，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。细则自公司H股上市之日起生效。