（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杜军红先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案，包括但不限于《独立董事工作制度》《关联（连）交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《内幕信息管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《董事多元化政策》《员工多元化政策》，以上制度均需提交公司股东会审议。
此外，会议还审议通过了关于召开公司临时股东会的议案，具体内容详见日后发布的股东会通知。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海龙旗科技股份有限公司董事会2025年6月19日。
首页
微信公众号
证券之星APP
