明泰铝业: 明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：临 2025-031 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月17日在公司会议室召开，由董事长马廷义主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共630人，持有表决权股份总数414,954,202股，占公司有表决权股份总数的33.3644%。审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度。选举产生第七届董事会董事刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇及独立董事赵引贵、周晓东、黄建中。第1项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京德恒律师事务所季正刚、蔡红珍律师见证，认为会议合法有效。河南明泰铝业股份有限公司董事会2025年6月18日。