（原标题：明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-033 河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月17日召开，应参加董事9名，实参加董事9名。会议选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，马星星先生为副董事长，任期均为三年。聘任柴明科先生为公司总经理，雷鹏先生为公司董事会秘书，王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理，孙军训先生为公司财务总监，景奇浩先生为公司证券事务代表，以上人员任期均为三年。同时选举产生了第七届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。会议还审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。特此公告。河南明泰铝业股份有限公司董事会 2025年6月18日。
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