（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-036 深圳市三旺通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月17日，地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室。出席股东及代理人人数55人，持有表决权数量61,021,235股，占公司表决权数量的55.2904%。会议由公司董事会召集，董事长熊伟主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，以及多项管理制度的制定和修订议案，包括董事、高管薪酬管理、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易管理、累积投票制实施细则、利润分配管理、对外投资管理和募集资金管理制度等。此外，还通过了关于选举第三届董事会独立董事的议案。所有议案均获得高比例通过，其中特别决议议案获得三分之二以上通过，普通决议议案获得二分之一以上通过。北京国枫（深圳）律师事务所律师熊洁、唐良勤见证了会议，认为会议合法有效。
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