瑞泰新材: 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告）

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-032

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议于2025年6月14日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，于2025年6月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案。第一项为《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金30000万元偿还银行贷款，并对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司及控股子公司张家港国泰超威新能源有限公司分别出资5000万元及2000万元用于偿还其银行贷款。保荐人中信证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第二项为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及中信证券股份有限公司的核查意见。特此公告。江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会二〇二五年六月十八日。