超达装备: 华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司不提前赎回“超达转债”的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司不提前赎回“超达转债”的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）的持续督导机构，根据相关规定，就超达装备不行使“超达转债”的提前赎回权利发表核查意见。公司于2023年4月向不特定对象发行可转债469.00万张，每张面值100元，募集资金总额46,900.00万元。可转债于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易，简称“超达转债”，代码“123187”。转股期限自2023年10月11日起至2029年4月3日止。转股价格经过多次调整，截至核查意见出具日为31.81元/股。

自2025年5月26日至2025年6月17日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司于2025年6月17日召开董事会，决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内如再次触发赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年12月17日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使赎回权利。

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均未交易“超达转债”，且未持有“超达转债”，不存在未来六个月内减持计划。保荐人对公司本次不提前赎回“超达转债”事项无异议。