茂业商业: 茂业商业第十届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：茂业商业第十届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-025号 茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，由董事长高宏彪先生主持。

会议审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》，该议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

会议还审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年6月18日在上述媒体刊登的相关公告。特此公告。茂业商业股份有限公司董事会，二〇二五年六月十八日。