（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）
广东领益智造股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月17日召开，会议由监事会主席王之斌先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2025年6月12日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于修订<公司章程>等制度的议案》，根据相关法律法规及公司实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度作出修订，修订后公司董事会审计委员会承接监事会职权。第二项为《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，公司将原可转债募投项目的部分计划投入募集资金52682.05万元变更用于增加“碳纤维及散热精密件研发生产项目”募集资金投资金额47682.05万元及新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额5000.00万元。监事会认为，此次调整符合相关规定，符合全体股东利益。
备查文件为第六届监事会第十二次会议决议。特此公告。广东领益智造股份有限公司监事会，二〇二五年六月十七日。
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