华电能源: 十一届十七次董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：十一届十七次董事会会议决议公告）

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：2025-017

华电能源股份有限公司十一届十七次董事会会议于2025年6月17日召开，会议通知于6月10日通过电子邮件和书面方式发出。会议在公司八楼会议室以现场会议和视频相结合的方式举行，9位董事全部出席，其中8位现场参会，董事刘强以视频方式参会表决。董事长郎国民主持会议，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司2025年内部审计项目计划调整的议案，获全票通过。

二、关于公司本部设立科技与数智化部和本部相关职责机构调整的议案，获全票通过。

三、关于公司开展融资租赁售后回租业务的议案，获全票通过，具体内容详见同日披露的相关公告。

四、关于制定《华电能源股份有限公司市值管理制度》的议案，获全票通过。

五、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案，同意调整朱凤娥为公司十一届董事会战略委员会委员，获全票通过。

特此公告。华电能源股份有限公司董事会2025年6月18日。