中化国际: 中化国际第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中化国际第十届董事会第五次会议决议公告）

中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下决议：一、同意《关于公司董事变更的议案》，王锋先生、刘兴先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职将在股东大会选举出新董事后生效。提名胡斌先生、刘文先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。二、同意《关于公司全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东借款的议案》。三、同意《关于修订公司投资管理相关制度的议案》。四、同意《关于修订公司“三重一大”决策事项管理规定、董事会授权管理办法的议案》。五、同意《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月4日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开。中化国际董事会2025年6月18日发布公告。