(原标题:新澳股份第六届董事会第二十次会议决议公告)
浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年6月17日在公司会议室召开,会议由董事长沈建华召集并主持,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议并通过了以下议案:
审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,该议案已由薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。关联董事回避表决,其余3名董事参与表决,表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由人民币730,490,943元变更为730,297,443元,股份总数由730,490,943股变更为730,297,443股,并修订《公司章程》相应条款。表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
审议并通过了《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。其中,《股东会议事规则》和《董事会议事规则》修订议案需提交公司股东会审议。
审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年7月4日召开临时股东会。