新澳股份: 新澳股份第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新澳股份第六届董事会第二十次会议决议公告）

浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年6月17日在公司会议室召开，会议由董事长沈建华召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2. 审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已由薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。关联董事回避表决，其余3名董事参与表决，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

3. 审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币730,490,943元变更为730,297,443元，股份总数由730,490,943股变更为730,297,443股，并修订《公司章程》相应条款。表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

4. 审议并通过了《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票。其中，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》修订议案需提交公司股东会审议。

5. 审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年7月4日召开临时股东会。