晶华新材: 晶华新材第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-050 上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告。会议召开情况：本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，会议通知及材料于2025年6月14日分送全体参会人员，会议于2025年6月17日10:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，应到董事7名，实到董事7名，董事长周晓南先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：一是《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16984.72万元及已支付发行费用的自筹资金27.57万元，合计17012.29万元，置换时间不超过6个月。二是《关于向全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司四川晶华新材料科技有限公司项目建设及业务发展资金需要，公司拟使用15000万元自有资金对四川晶华进行增资，增资后注册资本增至45000万元，股权结构不变，仍持有100%股权。增资不会对公司合并报表范围及生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害股东利益情形。议案无需提交股东大会审议。特此公告。上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2025年6月18日。