（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-037 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年6月16日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长舒谦先生主持，应出席董事9名，实际现场出席董事8名，独立董事余明桂先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过两项议案：一是《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，选举李鸿卫先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事变更，增补胡润结女士为第七届董事会审计委员会委员，其他董事会专门委员会成员保持不变，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。调整后的专门委员会名单包括战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。特此公告。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2025年6月17日。
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