（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
关于中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书，由北京市嘉源律师事务所出具。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月30日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月16日14点30分在北京召开，董事长印志松主持。网络投票时间为同日的交易时间段。
出席股东及股东代表共计825名，代表股份216,909.853股，占公司有表决权股份总数的8.2164%。其他出席人员包括公司董事、监事及高级管理人员等。会议审议并通过了两项关联交易议案：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》和《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，表决结果分别为98.5265%和98.1393%的同意率。关联股东回避表决，议案均以普通决议形式通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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