（原标题：天成自控第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-042 浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。会议通知于2025年6月11日发出，2025年6月16日在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室召开，董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名董事以通讯表决方式出席。全体监事和高级管理人员列席会议，会议合法有效。
会议审议并通过三项议案：一是《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容见2025年6月17日上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-044），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于会计估计变更的议案》，具体内容见同日披露的会计估计变更公告（公告编号：2025-045），该议案需提交股东大会审议，表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见同日披露的股东大会通知（公告编号：2025-046），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。浙江天成自控股份有限公司董事会2025年6月17日。
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