百胜智能: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301083 证券简称：百胜智能公告编号：2025-028

江西百胜智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室召开，会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程相关条款进行修订，《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等20项治理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。
逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》，提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为第四届董事会非独立董事候选人。
逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，提名张荣先生、周永志先生、杜灵女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月2日召开临时股东大会。